5 Cara Melaporkan Penipuan di eBay

Daftar Isi:

5 Cara Melaporkan Penipuan di eBay
5 Cara Melaporkan Penipuan di eBay
Anonim

Jutaan orang berduyun-duyun ke eBay mencari penawaran terbaik untuk segala hal mulai dari barang koleksi hingga pakaian dan bahkan mobil – tetapi terlepas dari aturan dan kebijakan ekstensif situs lelang online, akan selalu ada beberapa yang menggunakan layanan ini untuk mengambil keuntungan dari pengguna yang tidak menaruh curiga melalui aktivitas penipuan. Apakah Anda seorang pembeli atau penjual, jika Anda adalah korban penipuan di eBay, Anda harus melaporkan kejadian tersebut sesegera mungkin sehingga Anda dapat menghindari kerugian lebih lanjut.

Langkah

Metode 1 dari 5: Melaporkan ke eBay

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 1
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 1

Langkah 1. Tinjau aturan dan kebijakan eBay

Sebelum Anda melaporkan daftar sebagai penipuan, periksa aturan eBay untuk mengetahui cara terbaik mengkategorikan aktivitas tersebut.

  • Situs web memiliki aturan khusus untuk pembeli dan penjual, serta aturan untuk semua orang yang menggunakan situs dan layanan eBay. Pelanggaran terhadap beberapa aturan dan kebijakan dapat mengakibatkan eBay menangguhkan akun pengguna atau bahkan memblokir alamat IP pengguna.
  • Anda juga dapat menemukan informasi umum dan tips untuk tetap aman saat menggunakan eBay dengan menelusuri artikel di Pusat Keamanan eBay di
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 2
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 2

Langkah 2. Laporkan langsung dari daftar

Jika cantuman itu sendiri adalah penipuan dan masih aktif di situs tersebut, Anda dapat mengeklik tautan di bagian bawah laman yang bertuliskan "Laporkan cantuman ini".

  • Dalam beberapa kasus, listing tersebut mungkin sudah ditutup, atau aktivitasnya mungkin tidak terkait langsung dengan listing atau barang yang dijual. Misalnya, satu skema penipuan umum melibatkan menghubungi penawar yang kalah pada suatu barang dan menawarkan mereka kesempatan kedua untuk membeli barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Penipu kemudian meminta korbannya mengirim uang melalui layanan kawat atau perusahaan pengiriman uang dan tidak menindaklanjuti dengan pengiriman barang.
  • Jika Anda seorang penjual di eBay, Anda juga mungkin menjadi sasaran penipuan dari pihak pembeli. Penipu mungkin menghubungi Anda untuk membeli barang, menawarkan untuk mengirimi Anda cek atau wesel dengan jumlah yang lebih besar dari harga jual. Mereka memberi tahu Anda bahwa Anda dapat menyetor pembayaran dan mengirimi mereka cek atau wesel untuk selisihnya. Tentu saja cek atau wesel yang Anda setorkan itu palsu, dan si penipu telah kabur dengan uangnya dan juga berpotensi barang yang ingin Anda jual.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 3
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 3

Langkah 3. Kumpulkan informasi tentang transaksi

Simpan salinan korespondensi apa pun dengan pembeli atau penjual, bersama dengan informasi apa pun yang dapat Anda tarik dari halaman informasi pengguna.

  • Untuk melaporkan penipuan ke eBay, Anda biasanya harus memiliki nama pengguna serta nomor referensi atau informasi lain tentang daftar spesifik tempat penipuan terjadi.
  • Misalnya, jika Anda telah menggunakan sistem "kontak anggota" di eBay, Anda mungkin memiliki nama atau alamat email untuk orang tersebut, atau Anda mungkin telah bertukar email.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 4
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 4

Langkah 4. Buka kasus di Pusat Resolusi eBay

eBay menyediakan layanan untuk menengahi antara Anda dan pengguna lain dan menyelidiki atau menyelesaikan keluhan apa pun.

  • Misalnya, jika Anda membeli item dan tidak menerimanya, Anda dapat menggunakan Pusat Resolusi untuk memberi tahu eBay. Perwakilan layanan pelanggan eBay akan menghubungi penjual untuk Anda dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut.
  • Jika masalah yang Anda temui tidak dijelaskan oleh salah satu opsi terbatas yang tersedia bagi Anda untuk membuka kasus di Pusat Penyelesaian, Anda dapat menghubungi dukungan pelanggan eBay secara langsung dan mendiskusikan masalah Anda dengan perwakilan.

Metode 2 dari 5: Melaporkan ke Penegak Hukum Setempat

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 5
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 5

Langkah 1. Teliti hukum negara bagian Anda

Karena polisi hanya menyelidiki pengaduan yang melanggar undang-undang negara bagian, mempelajari unsur-unsur penipuan kriminal di negara bagian Anda dapat membantu Anda mengetahui informasi apa yang Anda perlukan untuk mengajukan laporan lengkap.

  • Meskipun persyaratan khusus dan kata-kata bervariasi di antara negara bagian, penipuan kriminal biasanya mencakup elemen dasar yang sama. Umumnya, orang tersebut harus salah menggambarkan fakta penting karena mengetahui bahwa apa yang mereka katakan salah, dengan maksud untuk menipu Anda agar memberi mereka uang atau properti.
  • Juga perlu diingat bahwa Anda pasti menderita kerugian yang sebenarnya untuk menjadi korban penipuan. Jika Anda melihat daftar dan mengenalinya sebagai penipuan, Anda masih dapat melaporkannya – tetapi orang tersebut biasanya tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan penipuan kecuali seseorang benar-benar telah jatuh karena penipuan mereka. Namun, mereka mungkin bisa dituntut karena percobaan penipuan.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 6
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 6

Langkah 2. Kumpulkan informasi tentang insiden tersebut

Anda akan memerlukan informasi tentang pengguna lain dan detail tentang transaksi sehingga polisi dapat melakukan penyelidikan.

  • Dengan menggunakan pengetahuan Anda dari penelitian hukum Anda, fokuslah pada dokumen atau pernyataan apa pun dari pengguna yang mungkin menunjukkan niat kriminal untuk menipu Anda.
  • Ingatlah bahwa Anda mungkin tidak akan menemukan apa pun yang membuktikan bahwa orang tersebut mengetahui hal-hal yang mereka katakan kepada Anda salah. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan detektif yang ekstensif – alih-alih, Anda harus menyerahkan pekerjaan ini kepada polisi. Fokus saja untuk memastikan Anda mendapatkan detail tentang transaksi beserta korespondensi apa pun yang Anda lakukan dengan pengguna.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 7
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 7

Langkah 3. Ajukan laporan Anda ke departemen kepolisian

Setelah Anda mengumpulkan semua informasi Anda, hubungi atau mampir ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan laporan Anda.

  • Ingatlah bahwa biasanya polisi di kota dan negara bagian tempat pelaku berada akan bertanggung jawab untuk menyelidiki aktivitas tersebut. Namun, jika Anda mengirimkan laporan Anda ke otoritas setempat, mereka akan dapat mentransfer informasi jika diperlukan.
  • Beberapa departemen kepolisian memiliki formulir online yang dapat Anda isi untuk mengirimkan laporan. Anda dapat menemukan informasi kontak yang sesuai untuk lembaga penegak hukum setempat dengan mengunjungi
  • Dalam laporan Anda, sertakan deskripsi kronologis terperinci tentang peristiwa yang terjadi. Jika Anda dapat merekonstruksi garis waktu dari hari pertama kali Anda menemukan daftar tersebut hingga saat Anda menyadari bahwa Anda adalah korban penipuan, ini dapat membantu polisi saat mereka menyelidiki laporan Anda.
  • Ketika Anda mengajukan laporan Anda, mintalah nomor referensi dan salinan laporan resmi untuk catatan Anda. Anda mungkin memerlukan mereka untuk menambahkan dukungan ke laporan atau keluhan lain yang Anda ajukan.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 8
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 8

Langkah 4. Bekerja sama dengan penyelidikan lebih lanjut

Saat polisi menyelidiki aktivitas tersebut, Anda mungkin akan dihubungi untuk mendapatkan informasi tambahan.

  • Selain itu, jika Anda memiliki nomor referensi untuk kasus Anda, Anda dapat menghubungi departemen kepolisian untuk memeriksa statusnya.
  • Polisi memiliki keleluasaan tentang apakah akan mengejar klaim, dan berapa lama untuk mengejar mereka. Jika kerugian minimal dan polisi hanya memiliki sedikit informasi untuk melanjutkan, mereka mungkin memilih untuk tidak memperpanjang penyelidikan.

Metode 3 dari 5: Melapor ke FBI

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 9
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 9

Langkah 1. Kunjungi Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3)

FBI mengoperasikan situs web tempat Anda dapat mempelajari tentang penipuan internet dan mengajukan pengaduan yang melaporkan aktivitas penipuan.

  • IC3 bekerja untuk memerangi penipuan dan membuatnya lebih aman bagi orang untuk membeli dan menjual barang melalui internet. Sejumlah mitra bisnis, termasuk eBay dan PayPal, memperkuat operasi dengan memberikan informasi dan bantuan untuk penyelidikan FBI terhadap penipuan internet.
  • Segala macam kejahatan internet termasuk penipuan diselidiki oleh IC3. Keluhan ditinjau dan diteruskan ke lembaga federal, negara bagian, atau lokal lainnya yang mungkin berkepentingan dengan subjek keluhan.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 10
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 10

Langkah 2. Kumpulkan informasi tentang transaksi penipuan

Tinjau informasi yang diperlukan untuk keluhan dan kumpulkan sebanyak mungkin detail yang Anda miliki.

  • Keluhan IC3 memerlukan nama dan informasi kontak Anda, serta nama dan informasi kontak individu yang Anda yakini telah menipu Anda. Keluhan Anda juga harus mencakup deskripsi rinci tentang transaksi dan informasi lain yang Anda yakini relevan dengan kasus Anda.
  • Selain email, Anda juga harus menyimpan tanda terima, tagihan telepon, atau laporan mutasi bank yang berisi informasi terkait transaksi penipuan.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 11
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 11

Langkah 3. Klik tombol untuk mengajukan keluhan Anda

Setelah Anda memiliki semua dokumen dan detail yang Anda butuhkan, Anda siap untuk memulai proses pengaduan.

  • Setelah Anda mengklik tombol, Anda harus membaca kebijakan privasi FBI dan menerima persyaratannya sebelum melanjutkan.
  • Dengan tindakan mengirimkan keluhan Anda, Anda mengakui bahwa informasi yang Anda berikan adalah benar sepanjang pengetahuan Anda. Jika Anda berbohong dalam pengaduan Anda, Anda berisiko dihukum dan menghadapi denda atau hukuman penjara di bawah hukum federal.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 12
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 12

Langkah 4. Masukkan informasi tentang insiden tersebut

Formulir keluhan akan memiliki ruang bagi Anda untuk memasukkan sedetail mungkin tentang daftar eBay palsu.

  • Sebelum Anda menjelaskan transaksi tersebut, Anda akan dimintai informasi tentang diri Anda, termasuk informasi kontak dan nama kantor polisi atau sheriff setempat. Anda juga akan ditanyai informasi tentang individu atau bisnis yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut. Meskipun Anda mungkin tidak memiliki cukup informasi untuk mengisi semua bagian yang kosong pada formulir, Anda harus memberikan informasi sebanyak yang Anda miliki.
  • Formulir pengaduan juga mencakup bagian kerugian moneter di mana Anda harus menentukan jumlah total uang yang hilang sebagai akibat dari transaksi penipuan dan mencirikan alat pembayaran Anda.
  • Bagian berikutnya dari formulir menyediakan tempat kosong bagi Anda untuk memasukkan deskripsi transaksi dengan kata-kata Anda sendiri. Anda harus sespesifik mungkin dan memasukkan detail sebanyak mungkin termasuk tanggal terjadinya peristiwa penting.
  • Anda dapat melampirkan salinan dokumen elektronik seperti email dengan pengguna eBay lainnya ke keluhan Anda, tetapi Anda juga harus menyimpan salinan dalam catatan Anda sendiri. Jika lembaga penegak hukum membuka penyelidikan skala penuh di masa mendatang, mereka dapat meminta informasi ini langsung dari Anda.
  • Jika Anda melampirkan salinan email elektronik, pastikan mereka menyertakan informasi header email karena lembaga penegak hukum mungkin dapat menggunakan informasi tersebut untuk melacak lokasi pengirim atau penerima email.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 13
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 13

Langkah 5. Ajukan keluhan Anda ke IC3

Setelah Anda yakin bahwa semua informasi yang Anda masukkan sudah lengkap dan akurat, Anda dapat mengirimkan keluhan Anda.

  • Setelah Anda mengirimkan keluhan Anda, Anda akan menerima email konfirmasi dari IC3 yang menyatakan bahwa keluhan Anda telah diterima dan memberi Anda ID keluhan dan kata sandi yang unik.
  • Email konfirmasi juga berisi tautan tempat Anda dapat meninjau keluhan Anda dan mengunduh atau mencetak salinan PDF untuk catatan Anda, serta menambahkan informasi lebih lanjut.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 14
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 14

Langkah 6. Tindak lanjuti status pengaduan Anda

Anda dapat menggunakan ID keluhan dan kata sandi Anda untuk memeriksa proses peninjauan atau melaporkan informasi tambahan terkait keluhan yang sama.

Meskipun IC3 sendiri tidak melakukan investigasi, IC3 meninjau setiap keluhan dan meneruskannya ke lembaga penegak hukum dan peraturan federal, negara bagian, atau lokal yang sesuai

Metode 4 dari 5: Melaporkan ke Layanan Pos AS

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 15
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 15

Langkah 1. Pelajari tentang jenis penipuan surat

Jika pelelangan atau penjualan berlanjut hingga layanan pos AS terlibat, pelaku dapat bersalah atas penipuan surat.

Misalnya, penjual yang tidak jujur mungkin telah mengantongi uang Anda dan tidak mengirimkan barang yang Anda beli, atau menggunakan akun pengguna palsu untuk menawar barang dagangan mereka sendiri dan menaikkan harganya. Jika Anda mengirimkan pembayaran dan tidak menerima produk sebagai imbalan, atau jika Anda menerima sesuatu melalui pos yang tidak sesuai dengan deskripsi pada daftar, aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai penipuan surat

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 16
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 16

Langkah 2. Kumpulkan informasi tentang transaksi

Memahami elemen penipuan surat memungkinkan Anda memilih informasi penting dan relevan untuk disertakan dalam laporan Anda.

Anda harus fokus secara khusus pada keterlibatan Layanan Pos A. S. Jika layanan pos tidak terlibat dalam transaksi, penipuan surat mungkin tidak terjadi. Namun, jika Anda membayar pengiriman dan tidak menerima produk, layanan pos akan terlibat – meskipun secara tidak langsung

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 17
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 17

Langkah 3. Hubungi Layanan Inspeksi Pos

Layanan Inspeksi Pos menyelidiki laporan penipuan surat dari individu.

  • Jika Anda ingin melaporkan penipuan surat, Anda dapat menghubungi Layanan Inspeksi Pos dengan menelepon 1-877-876-2455. Opsi "4" memungkinkan Anda melaporkan dugaan penipuan surat.
  • Anda juga dapat mengirimkan surat atau laporan ke Pusat Layanan Investigasi Kriminal, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 18
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 18

Langkah 4. Lengkapi keluhan penipuan email Anda

Anda dapat mengajukan keluhan tertulis secara online, atau membuat draf surat dengan deskripsi insiden dan informasi yang relevan.

  • Layanan Inspeksi Pos menyediakan formulir pengaduan di https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx yang dapat Anda isi dan kirimkan.
  • Anda harus menyertakan nama dan informasi kontak Anda – Anda tidak dapat mengirimkan keluhan penipuan melalui surat secara anonim.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 19
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 19

Langkah 5. Bekerja sama dengan penyelidikan lebih lanjut

Setelah laporan Anda diterima, inspektur pos dapat menghubungi Anda untuk informasi tambahan.

Karena Anda tidak dapat melampirkan dokumen apa pun ke keluhan online Anda, Anda harus menyimpan tanda terima atau dokumentasi apa pun yang dapat memberikan bukti bagi inspektur pos yang menyelidiki keluhan Anda

Metode 5 dari 5: Mengajukan Keluhan ke Federal Trade Commission

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 20
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 20

Langkah 1. Kunjungi situs web untuk Asisten Pengaduan FTC

FTC mengelola situs web yang memungkinkan Anda mengajukan keluhan tentang penipuan lelang online dengan mudah.

  • Anda juga dapat mengajukan keluhan dengan menghubungi 1-877-FTC-HELP.
  • Meskipun FTC tidak menyelesaikan keluhan individu, FTC memiliki tips untuk memulihkan uang Anda.
  • Selain itu, keluhan dimasukkan ke dalam basis data online FTC, yang digunakan oleh lembaga penegak hukum dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal di seluruh negeri untuk mengungkap pola penipuan dan menghubungkan insiden masa lalu dengan penyelidikan terbuka atas aktivitas penipuan.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 21
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 21

Langkah 2. Pilih kategori yang sesuai

Anda harus memilih kategori layanan internet untuk memulai proses pengaduan.

Kategori layanan internet mencakup lelang online, tetapi jika ada aspek lain dari transaksi penipuan seperti pencurian nomor kartu debit atau kredit Anda, Anda mungkin ingin memilih kategori lain yang lebih tepat mewakili situasi Anda

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 22
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 22

Langkah 3. Pilih sub-kategori

Setiap kategori mencakup sejumlah sub-kategori yang dapat Anda gunakan untuk mendefinisikan keluhan Anda lebih lanjut, atau Anda dapat memilih opsi "tidak ditemukan kecocokan".

Jika Anda awalnya memilih kategori untuk "layanan internet, belanja online, atau komputer", Anda akan menemukan subkategori yang secara khusus mencantumkan lelang online

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 23
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 23

Langkah 4. Masukkan detail tentang aktivitas penipuan

Untuk memulai keluhan Anda, ketik ringkasan listingan atau transaksi, termasuk alasan yang Anda yakini sebagai penipuan.

  • Asisten Pengaduan akan menanyakan detail spesifik tentang berapa banyak uang yang diminta untuk Anda bayarkan, bagaimana Anda membayar, bagaimana Anda dihubungi dan kapan, dan informasi lainnya. Anda hanya perlu mengisi tanggapan untuk informasi apa pun yang benar-benar berlaku untuk kasus Anda.
  • Setelah Anda menyelesaikan spesifikasinya, Anda akan diberi kesempatan untuk menjelaskan kejadian tersebut dengan kata-kata Anda sendiri. Anda harus memastikan deskripsi Anda tidak menyertakan informasi sensitif seperti Jaminan Sosial atau nomor SIM Anda.
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 24
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 24

Langkah 5. Masukkan informasi tentang perusahaan atau individu yang melakukan penipuan

Meskipun Anda mungkin tidak memiliki nama resmi atau alamat email yang benar untuk pembeli atau penjual, sertakan informasi identitas apa pun yang diberikan kepada Anda.

Jika Anda tidak memiliki informasi seperti nomor telepon perusahaan, Anda dapat membiarkan baris tersebut kosong. Hanya sertakan informasi yang Anda berikan. Jika pengguna adalah individu dan bukan perusahaan, gunakan informasi yang Anda miliki untuk individu tersebut termasuk alamat email atau nama pengguna eBay mereka, jika berlaku

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 25
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 25

Langkah 6. Masukkan identifikasi dan informasi kontak Anda sendiri

Meskipun Anda memiliki pilihan untuk tetap anonim, jika Anda tidak memasukkan nama dan informasi kontak Anda, Anda tidak akan dapat menindaklanjuti keluhan Anda.

Selain itu, FTC atau agensi lain tidak akan dapat menghubungi Anda jika informasi lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki penipuan tersebut. FTC menyertakan tautan ke kebijakan privasinya, yang dapat Anda tinjau sebelum Anda memutuskan berapa banyak informasi pribadi yang akan diberikan

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 26
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 26

Langkah 7. Tinjau keluhan Anda

FTC memungkinkan Anda untuk meninjau kelengkapan dan keakuratan informasi yang Anda kirimkan sebelum Anda mengirimkannya.

Jika Anda ingin mengubah jawaban atas salah satu pertanyaan atau menambahkan informasi lainnya, Anda dapat kembali dan melakukannya. Setelah Anda puas dengan jawaban Anda, Anda memiliki pilihan untuk mencetak salinan keluhan untuk catatan Anda sebelum Anda mengirimkannya

Laporkan Penipuan di eBay Langkah 27
Laporkan Penipuan di eBay Langkah 27

Langkah 8. Ajukan keluhan Anda

Setelah Anda mengajukan keluhan, FTC akan meninjaunya dan menyertakan informasi yang Anda berikan dalam basis data elektronik yang tersedia untuk penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal.

Direkomendasikan: